新华社发
犯罪团伙紧盯有资金实力的投资者，由引流团队带入群，“资深讲师”线上“秀实力”，“水军”一旁鼓动，诱使受害人通过虚假交易App注入资金炒“神话币”、比特币，最后卷款走人。不到两年时间，一个上千人的诈骗团伙以这样的手段使全国500名受害者的1.2亿元迅速“蒸发”。变换手段的“杀猪盘”电信网络诈骗案再度为全社会敲响反诈警钟。 据新华社
案例
投入十多万元买“神话币”
平台跑路投资者血本无归
2019年5月，上海市民方杰(化名)收到一条微信好友申请。通过验证之后，对方将他拉入一个投资群，群里的直播聊天室里，一名讲师神秘地讲起了“神话币”，并称自己已挣了不少，还说“神话币”有国外的度假村项目托底，能以币换房。
过了几天，群里有人称自己已经去专门考察过，并陆续发出度假村的照片，这一切都让方杰对“神话币”深信不疑。很快，他下载了交易App，并注册了账户。
第一次充值，方杰只投了698元。第二天交易App显示，已经获利100多元。5天后，方杰孤注一掷，再次投入资金近15万元，购买了6.8万多个“神话币”，看着“神话币”蹭蹭上涨，方杰心中暗喜，然而两个月后，却发现App不能再登录，客服也联系不上，才意识到被骗。
被“神话币”“下套”的不止方杰一人。四川省达州市民张丽(化名)也被以类似的方式骗走近14万元。
2020年1月至5月，四川省达州市公安机关经过缜密侦查，发现这些案件背后是一个以夏某、孙某光为首的特大跨境电信网络诈骗集团。2020年5月12日至14日，在公安部统一指挥下，四川省公安厅组织3000余名警力，奔赴全国15个省区市开展统一收网行动，共抓获犯罪嫌疑人868人，逮捕492人。
揭秘
业务员一人分饰多角
虚假“炒币”榨干投资人
诈骗集团是如何一步步得逞的？达州市公安局达川区分局刑侦大队民警向记者详述了其中过程：
该诈骗集团下设业务部、讲师部、行政部、客户部、技术团队、财务部，各司其职，管理严密。集团先对网上招募来的业务员进行分组，每名业务员领取5部以上的手机进行“养号”：一部手机注册一个微信号，每个微信号分配不同角色，主要包括老师、群助理、“白富美”、股票“小白”、资深股民等。
客户入群后，业务员一人分饰多角，烘托讲师实力雄厚。待客户添加讲师或讲师助理好友后，便被拉进另一个大群。群内人员规模一般100至200人，但真实客户只有20至50人，其余全是业务员。
完成对客户的第一波“洗脑”后，第二阶段便是开通直播间进行授课。讲师会推出“神话币”或比特币产品，宣扬目前正是虚拟货币的绝佳投资机会。上钩的客户在指定交易平台登录后，选择入金通道。这些入金通道全部为私人账户，客服确认后，为客户在平台充值相应金额。对于购买“神话币”的客户，犯罪嫌疑人任意操控数据，并以180天的“锁仓期”为由，限制客户出金。待犯罪集团完成资金占有后便关闭交易平台，收回所有工作手机，毁灭所有手机数据，人间蒸发。
提醒
电信诈骗不断翻陈出新
受害对象向中青年转移
近年来，电信网络诈骗手段不断翻新、技术手段升级，呈现周期长、环节多、多手段叠加、跨平台实施等特点。受害对象已逐渐从老年人向中青年群体转移。特别是以“区块链”“虚拟货币”等新兴概念为噱头的电信网络诈骗更是让许多人防不胜防。为了逃避打击，诈骗团伙将窝点设于境外，通过网络招募业务员，一些人不明就里，最终沦为共犯。
办案民警介绍，本案中有部分犯罪嫌疑人是初入社会的大学生，冲着没有门槛的入职条件和比同类型公司高几百元的底薪，误入歧途当起了“业务员”。
办案民警表示，治理电信网络诈骗，一方面应继续深入开展“断流行动”，严厉打击蛇头和偷越国(边)境人员，切断偷渡通道。另一方面，要继续加大对贩卖银行卡、电话卡、个人身份信息的灰黑产业链的治理，深入开展“断卡行动”，从源头上铲除电信诈骗的滋生土壤。
防范电信网络诈骗，除了政法机关严厉打击犯罪、各部门合力筑牢“反诈防火墙”之外，公民个人还应时刻牢记“天下没有免费的午餐”，树立正确的价值观、财富观。任诈骗手段改头换面、不断翻陈出新，不轻信、不转款才是抵御诈骗的根本。
（文章来源：厦门晚报）
文章来源：厦门晚报